红橙绿文创室——一个创造奇迹的地方
对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告_红橙绿编辑部-一个创造奇迹的地方

对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告

对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告一、调查时间:2011年9月10日二、调查地点:中国邮政储蓄银行新华街支行三、调查方式:走访调查四、调查目的:通过..

18907070186 立即咨询

快速申请办理

称       呼 :
手机号码 :
备       注:
分享:

对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告

发布时间:2013-09-04 热度:

对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告
  一、调查时间:2011年9月10日
  二、调查地点:中国邮政储蓄银行新华街支行
  三、调查方式:走访调查
  四、调查目的:
  通过对中国邮政储蓄银行新华街支行的反洗钱工作的开展情况进行调查、分析得出**邮政代理储蓄反洗钱工作的发展建议和认识。
  五、调查内容:
  (一)、存在问题
  1、反洗钱工作思惟熟悉不深刻。思惟熟悉是制约我们邮储银行出格是我们这些农村支行反洗钱工作质量提高的关头身分。虽然反洗钱工作已开展多年,市(县)人行和邮储银行也做了年夜量工作,并进行了所谓的培训,但缺教材、缺师资、缺案例、缺成熟规范的反洗钱手艺模式,从而培训进修也只是勾留在低条理水平,翻来覆去抄律例、读概念,对若何深化反洗钱工作的现实指导意义不年夜。在现实工作中年夜都职工不熟知与其营业相关的金融律例和行业轨制规范,凭感受、凭经验打点,营业措置随意性较强,不能实时识别和提防洗钱勾当。加之部门农村的打点人员及员工对反洗钱工作正视不够,默示在:一方面认为农村地域交通未便,信息闭塞,经济成长落伍,贪污、贩毒、走私、黑社会等犯罪分子不会经由过程当地网点机构进行洗钱犯罪;另一方面是怕获咎客户,担忧营业流失踪,影响自身经济效益,发现疑点后没有深切查询拜访。
  2、反洗钱工作宣传力度不到位。反洗钱工作的艰难性,抉择了增强力度宣传相关常识的需要性。因为...


关闭窗口
上一篇:文秘实习总结
下一篇:医院办公室个人工作总结

相关阅读

中国梦教育实践活动实施方案
中国梦教育实践活动实施方案

关于开展“实现伟大中国梦、建设美丽新**”主题实践教育活动的实施方案按照《中共四川省委关于在全省广泛开展“实现伟大中国梦、建设美丽繁荣和谐四川”主题教育...

邮政储蓄银行规范化文明服务学习心得体会
邮政储蓄银行规范化文明服务学习心得体会

邮储蓄银行规范化文明服务学习心得体会学习了**邮政储蓄银行个人业务柜员规范化文明服务视频之后,我个人有以下学习心得:服务是品牌,是形象,是一个单位核心的...

低碳生活,生态金华
低碳生活,生态金华

中国少儿网,是服务于广大少儿、家长、老师等人群,倡导“绿色上网、快乐成长”的公益性服务平台。中国少儿网秉承少儿教育的社会责任,配合市政府、教育局、团市...

中国消费者信息网
中国消费者信息网

转变消费观念 倡导低碳生活方式 当前,不少消费者的消费意识已经开始转变,从节约水电、降低能耗、减少具有污染性材料的使用等日常小事入手,不断培养文明、责任的低碳消费方式。但仍有不少人对低碳消费观念还比较模糊,长期以来形成的生活习惯和...

官方微信公众号

论文部97435085

江西省赣州市长征大道

出版部97435086

江西省赣州市长征大道

文创部97435087

江西省赣州市长征大道